Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
б) забезпечує здатність адміністративних, регулятивних, правоохоронних та інших органів, які ведуть боротьбу з відмиванням коштів здійснювати співробітництво й обмін інформацією на національному та міжнародних рівнях.
a) встановлює всеосяжний внутрішній режим регулювання й нагляду за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, у тому числі фізичних або юридичних осіб, які надають офіційні або неофіційні послуги у зв'язку з переказом коштів або цінностей, а також, у належних випадках, інших органів, які є особливо вразливими стосовно відмивання коштів,
Заходи щодо недопущення відмивання коштів
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
б) забезпечує здатність адміністративних, регулятивних, правоохоронних та інших органів, які ведуть боротьбу з відмиванням коштів здійснювати співробітництво й обмін інформацією на національному та міжнародних рівнях.
a) встановлює всеосяжний внутрішній режим регулювання й нагляду за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, у тому числі фізичних або юридичних осіб, які надають офіційні або неофіційні послуги у зв'язку з переказом коштів або цінностей, а також, у належних випадках, інших органів, які є особливо вразливими стосовно відмивання коштів,
Заходи щодо недопущення відмивання коштів