У період з 02 по 06 грудня 2024 року представники України, на чолі з представником Держфінмоніторингу, взяли участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 68-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), які проходили у м. Страсбург (Французька Республіка).
Під час Пленарного засідання обговорювалися такі питання:
Датальніше: Джерело
Під час Пленарного засідання обговорювалися такі питання:
- звіти про взаємну оцінку Боснії і Герцеговини та Гернсі та звіти про прогрес країн у рамках 5-го раунду взаємної оцінки;
- оновлена інформація щодо типологій MONEYVAL (Україна є лідером команди проекту, спрямованого на виявлення тенденцій та типологій відмивання коштів/фінансування тероризму, пов’язаних із військовими конфліктами, а також обмін передовим досвідом і потенційними діями щодо зменшення ризиків);
- заходи, заплановані в рамках 6-го раунду взаємної оцінки MONEYVAL;
- інформація/оновлення від членів MONEYVAL про розвиток подій, пов'язаних з добровільним дотриманням податкового законодавства;
- ініціативи у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ тощо.
Датальніше: Джерело