Chainalysis, провідна компанія у сфері блокчейн-аналітики, опублікувала свій піврічний звіт про відмивання грошей у криптовалюті зазначає народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. За даними звіту, з початку 2024 року через криптовалюти пройшло близько $7 млрд нелегальних коштів. Загалом, за весь час спостережень, обсяг таких коштів сягає майже $100 млрд. Найбільшим за обсягами нелегальних транзакцій став 2022 рік, коли оборот досяг $30 млрд. У 2023 році, завдяки активізації роботи регуляторів та правоохоронних органів, цей показник знизився до $22 млрд.
Основні методи відмивання грошей у криптовалюті
Chainalysis виділяє кілька головних методів, які використовуються злочинцями для відмивання грошей через криптовалюти:
У традиційній фіатній системі відмивання грошей це включає переведення коштів через численні банківські рахунки та фіктивні компанії. Варто згадати, що Національний банк України (НБУ) має намір запровадити обмеження на вихідні перекази з картки на картку (не більше 30 операцій на місяць та сума до 100 000 грн) для боротьби з тіньовими схемами.
Детальніше: Джерело
Основні методи відмивання грошей у криптовалюті
Chainalysis виділяє кілька головних методів, які використовуються злочинцями для відмивання грошей через криптовалюти:
- Централізовані платформи: Багато злочинців використовують централізовані біржі для конвертації та переміщення коштів.
- Міксери: Ці сервіси допомагають приховати джерело коштів, змішуючи їх із коштами інших користувачів.
- Мости між блокчейнами: Переміщення коштів між різними блокчейнами ускладнює їхнє відстеження.
- Онлайн-казино: Такі платформи також часто використовуються для відмивання грошей.
У традиційній фіатній системі відмивання грошей це включає переведення коштів через численні банківські рахунки та фіктивні компанії. Варто згадати, що Національний банк України (НБУ) має намір запровадити обмеження на вихідні перекази з картки на картку (не більше 30 операцій на місяць та сума до 100 000 грн) для боротьби з тіньовими схемами.
Детальніше: Джерело